El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la primera normativa de la Unión Europea para rastrear las transferencias de criptoactivos y prevenir el lavado de dinero, además de incluir normas comunes sobre supervisión y protección del cliente. En concreto, el texto ha salido adelante con un apoyo muy amplio de 529 votos a favor, 29 en contra y 14 abstenciones. Queda todavía su aprobación formal por parte del Consejo Europeo donde están representados los gobiernos de los Veintisiete.
La normativa ya fue acordada provisionalmente por los negociadores del Parlamento y el Consejo en junio de 2022, y se ha fijado como objetivo garantizar que las transferencias de criptomonedas, como ocurre con cualquier otra operación financiera, puedan rastrearse y bloquearse si resultan sospechosas.
La reforma también introduce exigencias específicas en las operaciones de los proveedores con carteras no alojadas, para que estén obligados a verificar las transferencias hacia o desde sus clientes con una de estas carteras sin registrar. El pleno también ha dado luz verde, con 517 votos a favor, 38 en contra y 18 abstenciones, a las nuevas reglas comunes sobre la supervisión, protección al consumidor y salvaguardas ambientales de los criptoactivos, incluidas las criptomonedas.
El texto acordado informalmente con el Consejo incluye salvaguardias contra la manipulación del mercado y los delitos financieros. En concreto, cubrirá los criptoactivos que no estén regulados por la legislación de servicios financieros existente y sus disposicioes cubren la transparencia, la divulgación, la autorización y la supervisión de sus transacciones.
De este modo, los consumidores dispondrán de mayor información sobre los riesgos y costos de este tipo de operaciones. Además, el nuevo marco legal respaldará la integridad del mercado y la estabilidad financiera al regular las ofertas públicas de criptoactivos.
El texto acordado también incluye medidas contra la manipulación del mercado y para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas. En concreto, para contrarrestar los riesgos de blanqueo de capitales, la Autoridad Europea de Valores y Mercados deberá establecer un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos que no cumplan las normas y operen en la UE sin autorización.
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